))
Cash, Crime, and Compliance: AML Rules - Game On!
Manage episode 409230440 series 3564664
เนื้อหาจัดทำโดย Wirex เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Wirex หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Anna Di Censo, the Money Laundering Reporting Officer at Wirex, talks on the evolving landscape of compliance and security in finance, exploring typical money laundering cases, recent updates in AML rules, methods criminals use to launder money, and measures companies employ to combat suspicious activities.
Points covered
- Recent updates in the AML rules;
- Methods that criminals use to launder money;
- How to stay ahead in the battle against fraudsters;
- How advancements in AI and blockchain impacting AML compliance efforts
...and more!
Host: Lianna Adams, Founder of Impactful Artistry, Web3 advocate
7 ตอน
แบ่งปัน
