Episode 15: Money Mules

The UKFIU Podcast

เนื้อหาจัดทำโดย UK Financial Intelligence Unit เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก UK Financial Intelligence Unit หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

9M ago 20:05

MP3•หน้าโฮมของตอน

In this episode, panellists from the National Crime Agency (NCA) and National Economic Crime Centre (NECC) discuss the issue of money mules, including key indicators of money muling, types of money mules and strategies used to recruit potential money mules.

For the subtitled version of this episode go to: https://youtu.be/bTSKvCIYq90

Acronyms used in this podcast:

SARs: Suspicious Activity Reports

Time Stamps:

00:11 Introduction

01:09 Money muling explanation

02:27 Money mule account explanation

04:19 How big a problem is money muling and how much is laundered via this?

06:28 Types of money mule account holders

09:31 How are money mules recruited?

11:08 The demographics of money mules

12:49 The difficulty in disrupting money muling

15:13 Key money mule indicators for SAR reporters to watch out for

18:34 Closing statement

18 ตอน

#Business #UK Financial Intelligence Unit