))
Noticiario Semanal 382013
Manage episode 237112442 series 1005070
เนื้อหาจัดทำโดย Miguel Tenorio เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Miguel Tenorio หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Noticiario Semanal de Riesgos 382013 Visita la página www.migueltenorio.com - FinCEN emite aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas. - Colombia: detiene la fiscalía a ex-jefe de seguridad del ex-presidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito. - Vaticano: tras alertas de grandes transacciones, el Banco Vaticano cerrará cuentas de las embajadas de Irán, Iraq e Indonesia. - Argentina: el Banco Central recova licencia a financiera Alhec por conexión con lavado de dinero en transferencias de futbolistas. - Uruguay: récord en procesos penales por lavado de activos. - España: 200 investigaciones relacionadas con blanqueo de dinero que conducen a Gibraltar. - México: SHCP publica normativa y obligaciones sobre la ley contra el lavado de dinero.
…
continue reading
9 ตอน
แบ่งปัน
